東華反洗錢數(shù)據(jù)質(zhì)量內(nèi)部控制系統(tǒng)著力通過對金融機構(gòu)的監(jiān)管要求，搭建自查預警規(guī)則引擎，通過對公司反洗錢數(shù)據(jù)進行多維度規(guī)則校驗，實現(xiàn)對異常數(shù)據(jù)的定位、跟蹤，提前摸清數(shù)據(jù)質(zhì)量，主動應對監(jiān)管檢查的同時，做到自檢自查及早發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中存在的數(shù)據(jù)不準確、不完整等問題，針對性完善數(shù)據(jù)、提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。
1、數(shù)據(jù)校驗
（1）系統(tǒng)自動讀取固定位置下的待校驗數(shù)據(jù)文件，支持MD5校驗數(shù)據(jù)正確性；
（2）執(zhí)行啟用狀態(tài)下的全部規(guī)則對數(shù)據(jù)進行規(guī)則校驗；
（3）校驗完生成校驗結(jié)果，對于校驗不通過的表及字段可查看校驗不通過的具體原因。
2、規(guī)則管理
對規(guī)則校驗時使用到的全部規(guī)則進行可視化管理，規(guī)則包括系統(tǒng)自帶的初始規(guī)則和用戶自定義的規(guī)則兩類，其中初始規(guī)則涵蓋了針對數(shù)據(jù)格式、表間關(guān)系、業(yè)務邏輯等方面的規(guī)則，用戶自定義規(guī)則提供了創(chuàng)建SQL規(guī)則、編輯維護規(guī)則等功能。
3、 數(shù)據(jù)表管理
對機構(gòu)反洗錢執(zhí)法檢查提數(shù)規(guī)范的表及字段進行管理。
4、碼表管理
對各類校驗規(guī)則中使用到的碼表數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一管理維護，包括行政區(qū)劃碼表、國家和地區(qū)碼表、貨幣碼表、客戶職業(yè)碼表、客戶行業(yè)碼表等。
5、系統(tǒng)管理
包括用戶管理、角色權(quán)限管理、節(jié)假日管理等。
6、校驗結(jié)果統(tǒng)計按任務、數(shù)據(jù)文件、數(shù)據(jù)表對校驗結(jié)果進行統(tǒng)計和展現(xiàn)。
1、與監(jiān)管合作密切，能及時掌握監(jiān)管動態(tài)。
作為人民銀行現(xiàn)場檢查分析平臺的供應商，東華反洗錢系統(tǒng)積累服務監(jiān)管機構(gòu)實施經(jīng)驗，能及時響應監(jiān)管政策要求，系統(tǒng)與政策要求同步更新，做到響應及時、精準定位、快速實施。
2、系統(tǒng)內(nèi)置數(shù)據(jù)的校驗規(guī)則。
在現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)報送之前，系統(tǒng)對機構(gòu)內(nèi)部數(shù)據(jù)進行事先的校驗，提高機構(gòu)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。
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5、中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司
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