東華反洗錢數(shù)據(jù)質(zhì)量內(nèi)部控制系統(tǒng)著力通過對(duì)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，搭建自查預(yù)警規(guī)則引擎，通過對(duì)公司反洗錢數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度規(guī)則校驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)異常數(shù)據(jù)的定位、跟蹤，提前摸清數(shù)據(jù)質(zhì)量，主動(dòng)應(yīng)對(duì)監(jiān)管檢查的同時(shí)，做到自檢自查及早發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中存在的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不完整等問題，針對(duì)性完善數(shù)據(jù)、提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。
1、數(shù)據(jù)校驗(yàn)
（1）系統(tǒng)自動(dòng)讀取固定位置下的待校驗(yàn)數(shù)據(jù)文件，支持MD5校驗(yàn)數(shù)據(jù)正確性；
（2）執(zhí)行啟用狀態(tài)下的全部規(guī)則對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)則校驗(yàn)；
（3）校驗(yàn)完生成校驗(yàn)結(jié)果，對(duì)于校驗(yàn)不通過的表及字段可查看校驗(yàn)不通過的具體原因。
2、規(guī)則管理
對(duì)規(guī)則校驗(yàn)時(shí)使用到的全部規(guī)則進(jìn)行可視化管理，規(guī)則包括系統(tǒng)自帶的初始規(guī)則和用戶自定義的規(guī)則兩類，其中初始規(guī)則涵蓋了針對(duì)數(shù)據(jù)格式、表間關(guān)系、業(yè)務(wù)邏輯等方面的規(guī)則，用戶自定義規(guī)則提供了創(chuàng)建SQL規(guī)則、編輯維護(hù)規(guī)則等功能。
3、 數(shù)據(jù)表管理
對(duì)機(jī)構(gòu)反洗錢執(zhí)法檢查提數(shù)規(guī)范的表及字段進(jìn)行管理。
4、碼表管理
對(duì)各類校驗(yàn)規(guī)則中使用到的碼表數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理維護(hù)，包括行政區(qū)劃碼表、國家和地區(qū)碼表、貨幣碼表、客戶職業(yè)碼表、客戶行業(yè)碼表等。
5、系統(tǒng)管理
包括用戶管理、角色權(quán)限管理、節(jié)假日管理等。
6、校驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)按任務(wù)、數(shù)據(jù)文件、數(shù)據(jù)表對(duì)校驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和展現(xiàn)。
1、與監(jiān)管合作密切，能及時(shí)掌握監(jiān)管動(dòng)態(tài)。
作為人民銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查分析平臺(tái)的供應(yīng)商，東華反洗錢系統(tǒng)積累服務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，能及時(shí)響應(yīng)監(jiān)管政策要求，系統(tǒng)與政策要求同步更新，做到響應(yīng)及時(shí)、精準(zhǔn)定位、快速實(shí)施。
2、系統(tǒng)內(nèi)置數(shù)據(jù)的校驗(yàn)規(guī)則。
在現(xiàn)場(chǎng)檢查數(shù)據(jù)報(bào)送之前，系統(tǒng)對(duì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部數(shù)據(jù)進(jìn)行事先的校驗(yàn)，提高機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。
1、中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司
2、中國人民銀行
3、大連銀行
4、廣州農(nóng)商銀行
5、中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
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