東華反洗錢數據質量內部控制系統著力通過對金融機構的監管要求，搭建自查預警規則引擎，通過對公司反洗錢數據進行多維度規則校驗，實現對異常數據的定位、跟蹤，提前摸清數據質量，主動應對監管檢查的同時，做到自檢自查及早發現數據中存在的數據不準確、不完整等問題，針對性完善數據、提高數據質量。
1、數據校驗
（1）系統自動讀取固定位置下的待校驗數據文件，支持MD5校驗數據正確性。
（2）執行啟用狀態下的全部規則對數據進行規則校驗。
（3）校驗完生成校驗結果，對于校驗不通過的表及字段可查看校驗不通過的具體原因。
2、規則管理
對規則校驗時使用到的全部規則進行可視化管理，規則包括系統自帶的初始規則和用戶自定義的規則兩類，其中初始規則涵蓋了針對數據格式、表間關系、業務邏輯等方面的規則，用戶自定義規則提供了創建SQL規則、編輯維護規則等功能。
3、數據表管理
對機構反洗錢執法檢查提數規范的表及字段進行管理。
4、碼表管理
對各類校驗規則中使用到的碼表數據進行統一管理維護，包括行政區劃碼表、國家和地區碼表、貨幣碼表、客戶職業碼表、客戶行業碼表等。
5、系統管理
包括用戶管理、角色權限管理、節假日管理等。
6、校驗結果統計按任務、數據文件、數據表對校驗結果進行統計和展現
1、與監管合作密切，能及時掌握監管動態
作為人民銀行現場檢查分析平臺的供應商，東華反洗錢系統積累服務監管機構實施經驗，能及時響應監管政策要求，系統與政策要求同步更新，做到響應及時、精準定位、快速實施。
2、系統內置數據的校驗規則
在現場檢查數據報送之前，系統對機構內部數據進行事先的校驗，提高機構的數據質量。
1、中國太平洋保險（集團）股份有限公司
2、中國人民銀行
3、大連銀行
4、廣州農商銀行
5、中國人壽財產保險股份有限公司
6、易寶支付有限公司
<rt id="yyuaa"></rt>