關聯交易管理系統是一款面向銀行、保險公司等金融機構，用于實現穿透式關聯關系管理、關聯交易合規管理的綜合管理平臺。通過系統的建設，能夠提高關聯方和關聯交易管理的信息化和智能化水平，強化大數據管理能力。
1、關聯方定義與信息采集
系統支持多數據源接入，智能識別并全方位覆蓋關聯方各角度信息數據，包括基本信息、關聯關系等。支持關聯方及關系人信息的一鍵式導入、手工錄入與批量上傳，支持根據不同監管主體要求定義關聯方及其關系。關聯方關系支持以關聯方為主體進行維護，并可自動生成關系網絡。
2、疑似關聯關系判定
系統采用規則＋模型的方式，結合外部數據，可有效的識別出潛在的關聯關系，規則法利用人為制定的規則進行個體之間關系的判定，同時采用NLP消歧分析算法，實現相似信息的匹配。模型法，利用計算圖算法和關系圖譜技術，對個體之間潛在關系進行挖掘和可視化，與規則法只能挖掘出二度關系相比，模型法可挖掘出多度關系，挖掘層次更深。
3、基于外部數據識別潛在關聯方
東華軟件與數據商業伙伴共同提供外部數據獲取能力，實現從外部數據的采集、接入與分發的全套服務，為客戶解決企業實際控制人、股權穿透等傳統方式難以識別的問題。有助于發現潛在關聯方、實現關聯關系建模和幫助資金風險監測。東華可接入的外部數據包括且不限于: 企業工商數據、企業股東/管理人員/管主要人員數據、企業司法數據、信用及經營狀況信息等等。
4、關聯關系可視化圖譜
系統根據關聯方與企業關系的密切程度，以可視化圖譜的方式展示關聯方及其關系人與企業的關系。支持對疑似存在關聯關系的展示，對關聯關系進行推測，以虛線方式連接，人工確認后轉為實線連接。
5、關聯交易預警規則配置
系統采用向導式的規則配置方式，簡單易操作，支持規則的串行與并行兩種方式，可在關聯交易識別和分級中采取靈活策略。
6、關聯交易信息采集與披露
系統自動獲取關聯交易數據并根據監管規則自動跑批判定關聯交易風險等級，系統支持以人工方式確認一般關聯交易、重大關聯交易及禁止交易事項，并對審議處理流程提供靈活化配置，提供關聯方及關聯交易信息的聚合，并支持審核文件留存，信息披露等業務的一鍵式操作。同時，系統支持對風險關聯交易的自動披露及信息推送上報。
7、關聯交易報告
對于審議并披露的關聯交易，系統支持通過規范化的報告路徑和報告模板，建立關聯方信息、關聯交易信息報告體系，生成的報告支持多渠道的推送，對每期次的報告進行信息留存，使報告可追溯，便于監管和統計的要求。
8、關聯交易統計分析
系統提供靈活查詢功能以便于日常關聯交易管理，為關聯交易工作統計分析提供可靠信息，并且使各級機構、各級用戶在各自權限范圍內更多了解關聯方和關聯交易信息及其相互關系，同時系統以可視化圖表方式，對月份報告期間內的披露交易事項進行統計分析。
9、政策指導與知識查詢
系統提供知識庫功能，供用戶查詢、導出關聯交易內外部監管制度，支持上傳、修改、刪除關聯交易內外監管制度；與此同時，在配置關聯交易規則時，系統支持對政策的分析與分解，作為關聯交易規則配置的依據，對關聯交易識別起到指導性作用。
1.制度完善
完善關聯交易管理制度，提供制度落地抓手，實現主動管理。
2.自動智能
系統基于實質重于形式與穿透原則，實現對關聯方和關聯交易的數據自動化處理。
3.管理閉環
實現事前、事中、事后的全流程管理，管理流程的自我進化。
1、吉林農信
2、嘉興銀行
3、廣東農信
